公告日期：2025-10-20

深圳市齐普光电子股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：广东省深圳市宝安区石岩街道塘头社区宝

石路宝石科技园 C 栋五层

主办券商

金元证券

（海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼）

2025 年 9 月 30 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录 3
释义 4

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 10
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 17
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 17
五、 其他重要事项（如有）...... 19
六、 本次发行相关协议的内容摘要...... 19
七、 中介机构信息 ...... 22
八、 有关声明 ...... 24
九、 备查文件 ...... 29

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、齐普光电 指 深圳市齐普光电子股份有限公司

分享合发 指 惠州市分享合发投资企业(有限合伙)

本次定向发行 指 齐普光电 2025 年第一次定向发行股票募
集资金的行为

发行对象 指 发行人本次定向发行股票的认购惠州市
分享合发投资企业(有限合伙)

股东会 指 深圳市齐普光电子股份有限公司股东会

董事会 指 深圳市齐普光电子股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市齐普光电子股份有限公司监事会

公司章程 指 《深圳市齐普光电子股份有限公司公司
章程》

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

挂转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司

律师事务所 指 北京市中伦文德（深圳）律师事务所

会计师事务所 指 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

股票定向发行规则 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。