公告日期：2025-10-20

深圳市齐普光电子股份有限公司

章 程

二○二五年十月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第 六 节 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 ...... 16

第五章 董事会...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 21

第三节 董事会秘书 ......26

第六章 总经理及其他高级管理人员......27

第 七 章 监 事 会 ......29

第一节 监事 ...... 29

第二节 监事会 ......30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 32

第九章 通知和公告......33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 33

第 二 节 解 散 和 清 算 ......34

第十一章 投资者关系管理 ...... 36
第十二章 信息披露......37
第十三章 修改章程......37
第十四章 附则...... 37

深圳市齐普光电子股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护(以下简称“公司”、“股份有限公司”)、股东和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第 85 号)、《非上市公众公司监管指引第 1号》(证监会公告[2013]1 号)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳市齐普光电子股份有
限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司，公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文名称：深圳市齐普光电子股份有限公司

英文名称：Shenzhen Chip Optech Co., LTD

第四条 公司住所：

深圳市宝安区石岩街道塘头社区宝石路宝石科技园 C 栋五层

邮政编码：518108

第五条 公司注册资本为人民币 58,000,006 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的 ，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起 ，即成为规范公司的组织与行为、公 司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总经理、总监、财务负

责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：致力于节能环保的高端 LED 显示屏的自主创新，
坚持“满足客户要求，预防重于检验；持续完善体系，不断追求卓越”的质量方
针，成为国际 LED 显示屏领域的领先品牌。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：LED 电子显示……
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