公告日期：2023-04-25

证券代码：430562 证券简称：安运科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆安运科技股份有限公司

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露如下：

一、 公司基本情况

公司挂牌日期为 2014 年 1 月 24 日，属性为民营企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为孙钦，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 32.90% （数据来源于中登下发的

2022 年 12 月 30 日股东名册）。实际控制人孙钦、陈景明于挂牌前取得控制权。公司挂

牌后，实际控制人共变化 1 次，由孙钦、陈景明变更为孙钦。

公司存在控股股东，控股股东为孙钦，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司

有表决权股份总数的比例为 32.90% （数据来源于中登下发的 2022 年 12 月 30 日股东

名册）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在

与他人签署一致行动协议的情况。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、 内部制度建设情况

公司内部制度建设情况如下：

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务 是

规则完善公司章程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 否

建立印鉴管理制度 否

建立内幕知情人登记管理制度 否

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则相关要求，重新修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》，制定《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司尚未建立单独的资金管理制度及印鉴管理制度，但公司制定的《财务管理制度》包含相关内容。

报告期内，公司尚未建立《内幕知情人登记管理制度》，但公司已根据《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，不断规范内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，在内幕知情人管理方面不存在违反法律法规、业务规则等情形。

综上，公司在内部制度建设方面不存在违反法律法规、业务规则的情形。

三、 机构设置情况

公司董事会共 5 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人。公司监事会共

3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 5 人，其中 4 人担任董事。

2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

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