公告日期：2025-01-13

公告编号：2025-001

证券代码：430562 证券简称：安运科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆安运科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：九龙坡区科城路 66 号金贸中心 1 幢 16 楼公司一会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以专人送达、传真
通知、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：孙钦

6.会议列席人员：公司监事及其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资

公告编号：2025-001

金管理》第十九条规定：“……挂牌公司剩余募集资金全部用于补充流动资金、偿还银行贷款，余额低于募集资金总额 5%且不超过 50 万元的，可以从专户转出；用于其他用途，余额不超过 30 万元的，可以从专户转出。”

截至 2024 年 12 月 26 日，公司已将 2022 年第一次股票发行募集资金专用
账户余额 3,170.18 元转出，并完成了账户注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

重庆安运科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

重庆安运科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日

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