公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-015

证券代码：430562 证券简称：安运科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆安运科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：九龙坡区科城路 66 号金贸中心 1 幢 16 楼公司一会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以专人送达、传真
及邮件等方式发出方式发出

5.会议主持人：董事长孙钦先生

6.会议列席人员：监事及其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-015

议案内容详见公司于2025年8月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年半年度报告》。（公告编号：2025-017）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度》的议案
1.议案内容：

为了健全完善公司的治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规、规章等规范性文件要求，及《公司章程》的有关规定，修订了公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易制度》、《投资者关系关系制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》以上制度经股东大会审议通过后生效，并替代公司现行的相关制度。

议案内容详见公司于2025年8月26日在全国股份转让系统官网上披露的公告《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管

公告编号：2025-015

理制度》、《关联交易制度》、《投资者关系关系制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-019、2025-020、2025-022、2025-023、2025-024、2025-025、2025-026、2025-027、2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

提议于 2025 年 9 月 16 日期召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。
详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开
2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股……
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