公告日期：2025-08-26

证券代码：430562 证券简称：安运科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆安运科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 25 日第五届董事会第六次会议审议通过，尚需股
东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强重庆安运科技股份有限公司（以下简称“公司”）对

外投资的管理，保障对外投资的保值、增值，维护投资者的利益，实现投资
决策的科学化和规范化。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规以及重庆安运科技股份有限公司章程（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指本公司以及本公司的全资子公司、控

股子公司对外进行的以盈利或保值增值为目的的投资行为。本规则适用于本
公司以及本公司的全资子公司、控股子公司。对外投资主要有以下几种情形：
（一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；

（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；

（三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（四）收购其他公司资产；

（五）股票、基金投资；

（六）债券、委托贷款及其他债券投资；

（七）公司本部经营性项目及资产投资；

（八）其他投资。

第三条 本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及控股公司在组织

资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性 和收益性，提高公司的抗风险能力。

第四条 公司的对外投资应遵循下列原则：

（一）遵循国家法律、法规的规定；

（二）符合国家产业政策，符合公司的经营范围，符合公司中长期发展
规划和经营业务发展的要求；

（三）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，
促进股东价值最大化；

（四）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风
险，提高投资收益，维护股东权益；

（五）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。

第二章 对外投资的管理原则

第五条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》和中国证券监督管

理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关法律、法规等规范性文件以及 《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定的权 限履行审批程序。

第六条 公司对外投资划分为证券投资、委托理财和权益投资。

第七条 证券投资包括买卖其他上市公司发行的股票、权证、可转换公

司债券等以及持有开放式基金或封闭式基金等证券投资。委托理财是指委托 他人进行现金资产管理的行为。

第八条 公司对外进行证券投资或委托理财，应确定其可行性。经论证

投资必要且可行后，按照股东会、董事会的权限逐层进行审批。

公司应于期末对证券投资或委托理财的情况进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理的预计各项证券投资可能发生的损失并按会计制度的规定计提
跌价准备。

第九条 权益投资主要指对外股权投资，包括全资子公司、控股子公司

和参股公司（统称“对外投资公司”）的设立、投资、增资、减资、清算、 解散；不含证券投资和委托理财。

第十条 公司投资后，应对被投资单位按照新会计准则要求进行成本法

或权益法核算，并按规定计提减值准备。

第三章 对外投资管理的组织机构

第十一条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其

权限范围内，对公司的对外投资做出决策。

第十二条 董事会为对外投资的领导机构，负责对重大对外投资进行信

息收集、整理和初步评估，建立项目资料库，提出投资建议。

第十三条 公司经理为对外投资实施的主要责任人，负责对新项目实施

所需的人、财、物进行计划、组织、监控，并及时向董事会汇报投资进展情 况，提出调整建议等，以便董事会及股东会及时做出投资决策。

第十四条 公司经理办公室负责拟定公司的产业投资计划及项目的筛

选、评估，负责组织投资、收购、兼并等资本或资产重组工作，对公司对外 的股权投资、产权交易、资产重组等项目进行预选、策划、论证、筹备，并 负责按董事会或股东会的决议……
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