公告日期：2025-03-24

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-007
陕西天润科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开
第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对募集资金投资项目内部投资结构的调整。

公司募投项目“空间信息智能化生产服务体系建设项目”和“三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目”内部投资结构的调整，未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更等其他情形，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 3 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕
西天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕656 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
2022 年 5 月 30 日，公司发行普通股 1,836.1255 万股，发行方式为向战略投
资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 8.05 元/股，募集资金总额为 147,808,102.75 元，扣除发行费用 12,136,108.84 元后，实际募集资金净额为 135,671,993.91 元，到账时间为
2022 年 6 月 2 日。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定
合格投资者公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了希会验字（2022）0024 号《陕西天润科技股份有限公司验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，公司制定了《募集资金管理制度》。根据相关规定，公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022 年 5 月 31 日，公司联同保荐机
构开源证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行签订《募集资金专户三方监管协议》。
二、募集资金投资项目和实际使用情况

公司本次公开发行股票所募集资金中，用于募投项目“空间信息智能化生产服务体系建设项目”和“三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目”建设的资金共计 10,379.54 万元，超募部分的 3187.66 万元永久补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目资金投入情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金累计
投入金额

1 空间信息智能化生产服务体系建设项目 6,875.30 2,345.62

2 三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目 3,504.24 1,322.23

合计 10,379.54 3,667.85

三、本次调整募投项目内部投资结构的具体情况及原因

公司募投项目“空间信息智能化生产服务体系建设项目”和“三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目”的可行性研究报告编制于 2021 年 6 月，近年来，随着数字经济的深入发展，遥感应用、数字孪生、人工智能以及时空大数据等相关技术不断融合创新，极大地促进了相关产品的迭代与升级，相关应用领域不断延伸扩展，导致可行性研究报告原计划采购的部分软硬件设备已优化、更新，或被新产品替代。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司根据自身核心技术发展、市场需求变化等情况，结合募投项目战略规划和实际业务开展，在募投项目的实施主体、实施地点及投入募集资金总额不变的前提下，拟对上述募投项目内部投资结构进行调整，具体情况如下：

（一）空间信息智能化生产……
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