公告日期：2025-04-28

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-022
陕西天润科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《陕西天润科技股份有限公司章程》《陕西天润科技股份有限公司审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

截至报告期末，公司第四届董事会审计委员会由马晨先生（独立董事）、李勃昕先生（独立董事）、贾友先生（董事长）组成，主任委员由具有专业会计资格的马晨先生担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。

二、会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均参加了会议，并发表意见。具体如下：

会议时间 会议名称 审议事项 审议
结果

2024年 2 月 第四届董事会 1.《2023 年度内部审计工作总结及 审议
6 日 审计委员会第 2024 年度内部审计工作计划》 通过
一次会议 2.《2023 年度财务报表审计计划》

2024年 4 月 第四届董事会 1.《关于公司 2023 年年度报告及摘要 审议
24 日 审计委员会第 的议案》 通过

二次会议 2.《关于 2023 年度审计报告和营业收

入扣除情况专项核查意见的议案》

3.《关于公司 2023 年度财务决算报告

的议案》

4.《关于公司 2024 年度财务预算报告

的议案》

5.《关于续聘希格玛会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机

构的议案》

6.《关于陕西天润科技股份有限公司非

经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表的专项说明的议案》

7.《关于 2023 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告的议案》

8.《关于公司内部控制自我评价报告的

议案》

9.《关于<对会计师事务所履职情况评

估报告>的议案》

10.《关于<对会计师事务所履行监督职

责情况报告>的议案》

11.《关于修订<内部审计工作制度>的

议案》

12.《关于公司 2024 年第一季度报告的

议案》

1.《关于公司 2024 年半年度报告及摘

2024年 8 月……
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