公告日期：2017-05-10

证券代码：430565 证券简称：莱力柏 主办券商：中原证券

大连莱力柏信息技术股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月9日

2.会议召开地点：辽宁省大连市高新技术产业园区黄浦路 512

号嘉创大厦2002室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马树伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2016年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等回避表决情形。

(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2016年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等回避表决情形。

(三)审议通过《关于公司 2016年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

详见公司于 2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》（公

告编号：2017-006）及《2016 年年报报告摘要》（公告编号：2017-007）。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等回避表决情形。

(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算

情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等回避表决情形。

(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算

情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等回避表决情形。

(六)审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017年度……
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