公告日期：2017-12-27

公告编号:2017-022

证券简称：莱力柏 证券代码：430565 主办券商：中原证券

大连莱力柏信息技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

大连莱力柏信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2017年12月26日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年12月11日分别以书面、电子邮件等形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事4人，公司监事、高级

管理人员列席了会议，会议由董事吴新宇主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于选举吴新宇为公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：因原董事长马树伟先生辞去董事职务，现选举吴新宇先生为公司董事长。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于选举杨睿琪为公司第二届董事会董事的议案》议案内容：因原董事马树伟先生辞去董事职务，现选举杨睿琪女 公告编号:2017-022

士为公司董事。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于免去吴新宇公司副总经理的议案》

议案内容：因公司发展需要，现免去吴新宇副总经理的职务。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于选举吴新宇为公司总经理的议案》

议案内容：因公司发展需要，现聘任吴新宇为公司总经理。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2018年1月11日召开2018年第一次临时

股东大会。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《大连莱力柏信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

大连莱力柏信息技术股份有限公司

董事会

2017年12月27日

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