
公告日期:2017-12-27
公告编号: 2017-021
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证券代码: 430565 证券简称: 莱力柏 主办券商:中原证券
大连莱力柏信息技术股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018 年 1 月 11 日 9 时 00 分
结束时间: 2018 年 1 月 11 日 9 时 30 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 4 日,股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代
理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
(七)会议地点:公司会议室
二、 会议审议事项
1、《关于选举杨睿琪为公司第二届董事会董事的议案》
三、 会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018 年 1 月 11 日 8 时 00 分至 8 时 30 分。
(三)登记地点:
( 1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;( 2)由代理人
代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;( 3)
由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;( 4)法
人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照
复印件,股东账户卡。( 5)办理登记手续,可用邮件或传真方式 进
行登记,但不受理电话方式登记。
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公司会议室
四、 其他
(一)会议联系方式
1、联系地址:辽宁省大连市高新技术产业园区黄浦路 512 号嘉
创大厦 2002 室。
2、董事会秘书:杨睿琪。
3、联系电话: 0411-84790367。
4、邮箱: llbzk@126.com。
(二)会议费用: 与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
五、 备查文件目录
(一)《大连莱力柏信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议
决议》
大连莱力柏信息技术股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 27 日
临时提案请于会议召开十天前提交。
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