公告日期：2017-12-27

公告编号： 2017-021

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证券代码： 430565 证券简称： 莱力柏 主办券商：中原证券

大连莱力柏信息技术股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 1 月 11 日 9 时 00 分

结束时间： 2018 年 1 月 11 日 9 时 30 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定。

公告编号： 2017-021

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 4 日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算公司登记在册的公司全体股东均有权

出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权

登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代

理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七)会议地点：公司会议室

二、 会议审议事项

1、《关于选举杨睿琪为公司第二届董事会董事的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2018 年 1 月 11 日 8 时 00 分至 8 时 30 分。

(三)登记地点:

（ 1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（ 2）由代理人

代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（ 3）

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、

加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（ 4）法

人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加

盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照

复印件，股东账户卡。（ 5）办理登记手续，可用邮件或传真方式 进

行登记，但不受理电话方式登记。

公告编号： 2017-021

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公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

1、联系地址：辽宁省大连市高新技术产业园区黄浦路 512 号嘉

创大厦 2002 室。

2、董事会秘书：杨睿琪。

3、联系电话： 0411-84790367。

4、邮箱： llbzk@126.com。

(二)会议费用： 与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

（一）《大连莱力柏信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议

决议》

大连莱力柏信息技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 27 日

临时提案请于会议召开十天前提交。

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