公告日期：2018-02-23

证券代码：430565 证券简称：莱力柏 主办券商：中原证券

大连莱力柏信息技术股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴新宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容

因公司经营需要，将公司经营范围“工业自动化控制系统设计、技术服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）；计算机信息系统集成（凭资质证经营）；电子产品设备、计算机软硬件及辅助设备的开发、销售（涉及行政许可的，凭许可证经营）；国内一般贸易、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营）＊＊＊（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

修改为：“工业自动化控制系统设计（涉及行政许可的，凭许可证经营）；计算机信息系统集成（凭资质证经营）；电子产品设备、计算机软硬件及辅助设备的开发、销售（涉及行政许可的，凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”变更后的经营范围以当地工商行政管理机关审批核准后的为准。

公司章程根据修改后的经营范围做相应修改，公司授权董事会办理经营范围变更及公司章程备案登记的手续。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等回避表决情形。

(二)审议通过《关于改选颉蔚芳女士为公司董事会董事的议案》

1.议案内容

免去庞慧茹女士的董事职务，选举颉蔚芳女士为公司董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。该董事不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等回避表决情形。

(三)审议通过《关于变更北京永拓会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1.议案内容

变更北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度

审计机构，原中准会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2017

年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等回避表决情形。

三、备查文件目录

《大连莱力柏信息技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决

议》。

大连莱力柏信息技术股份有限公司

董事会

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