公告日期：2018-02-23

公告编号：2018-008

证券代码：430565 证券简称：莱力柏 主办券商：中原证券

大连莱力柏信息技术股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临

时股东大会于2018年2月23日审议并通过：

免去庞慧茹女士的董事职务，选举颉蔚芳女士为公司董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

4人，持有公司股份11,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由

吴新宇主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 11,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的

100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃

权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2018-008

该任命董事颉蔚芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司实际经营管理的需要。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

本次董事的任免不会对公司的生产、经营产生任何影响。

三、备查文件

2018年第二次临时股东大会决议

大连莱力柏信息技术股份有限公司

董事会

2018年2月23日

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