公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-028

证券代码：430566 证券简称：虹越花卉 主办券商：山西证券
虹越花卉股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省海宁市长安镇金筑园 1 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会、公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

公告编号：2025-028

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚世忠、顾蕾对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分现行内部管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟修订现行的部分内部管理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

（1）《虹越花卉股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-033）

（2）《虹越花卉股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-034）

（3）《虹越花卉股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-035）

（4）《虹越花卉股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）
（5）《虹越花卉股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）
（6）《虹越花卉股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）
（7）《虹越花卉股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）
（8）《虹越花卉股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）
（9）《虹越花卉股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-041）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-028

公司现任独立董事姚世忠、顾蕾对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议
案。

详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-030）……
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