公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-031
证券代码：430566 证券简称：虹越花卉 主办券商：山西证券

虹越花卉股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

虹越花卉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召开第
四届董事会第二十二次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《虹越花卉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《虹越花卉
股份有限公司独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为公司第四届董事
会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，现对公司第四届董事会第二十二
次会议的相关事项发表如下意见：

一、针对《关于拟修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次修订后的《公司章程》内容符合相关法律法规
的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，内容及审议程序合
法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意《关于拟修订<公司章程>的议案》并提交股东会审议。

二、针对《关于修订部分现行内部管理制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司按照相关法律法规修订的公司相关治理制度， 有
利于进一步完善公司治理结构，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的
相关要求，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
中小股东利益的情形。

我们同意《关于修订部分现行内部管理制度的议案》并提交股东会审议。

虹越花卉股份有限公司
独立董事：姚世忠、顾蕾
2025 年 10 月 13 日

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