公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-043

虹越花卉股份有限公司

章 程

二○二五年十月

目录

第一章 总则
第二章 经营范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东会的召集

第四节 股东会的提案与通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章 高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告
第十章 投资者关系管理
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十二章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和国家有关法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统相关业务规则和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 虹越花卉股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由浙江虹越花卉有限公司依法整体变更发起设立；公司在浙江省市场监督管理局注册登记后，取得营业执照，统一社会信用代码 91330000723629208E。

第三条 公司于 2014 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称
“全国股转系统”）挂牌。

第四条 公司注册名称：虹越花卉股份有限公司

英文全称：Hongyue Horticultural Corporation

第五条 公司住所：浙江省海宁市长安镇褚石村金筑园 1 号；邮编：314408
第六条 公司注册资本为人民币伍仟伍佰万元整。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事及高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，除本章程另有规定外，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向人民法院提起诉讼解决。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营范围

第十四条 公司的经营宗旨：技术创新，优质服务，播种绿色，繁育花彩。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：林木种子生产经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；林木种子进出口；草种进出口；草种生产经营；农作物种子进出口；农作物种子经营；出版物零售；农药零售；住宿服务；建设工程设计；第二类增值电信业务；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；技术进出口；肥料销售；物联网应用服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非主要农作物种子生产；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；家居用品销售；办公用品销售；家用电器销售；玩具销售；日用杂品销售；信息咨询服务（不含……
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