公告日期：2026-04-27

证券代码：430566 证券简称：虹越花卉 主办券商：山西证券
虹越花卉股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八十条 在年度股东会上，董事会、 第七十九条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股 监事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出 东会作出报告。
述职报告。
第八十九条 股东以其所代表的有表决 第八十八条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股东除外。 有一票表决权，类别股股东除外。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决 该部分股份不计入出席股东会有表决
权的股份总数。 权的股份总数。

公司控股子公司不得取得该公司的股 公司控股子公司不得取得该公司的股
份。确因特殊原因持有股份的，应当在 份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除 一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应 前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股 的表决权，且该部分股份不计入出席股
东会有表决权的股份总数。 东会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事持有 1%以上已发 公司董事会持有 1%以上已发行有表决行有表决权股份的股东或者依照法律 权股份的股东或者依照法律法规或者法规或者中国证监会的规定设立的投 中国证监会的规定设立的投资者保护资者保护机构可以公开征集股东投票 机构可以公开征集股东投票权。征集股权。征集股东投票权应当向被征集人充 东投票权应当向被征集人充分披露具分披露具体投票意向等信息。禁止以有 体投票意向等信息。禁止以有偿或者变偿或者变相有偿的方式征集股东投票 相有偿的方式征集股东投票权。
权。
第一百〇五条 董事由股东会选举或者 第一百〇四条 董事由股东会选举或者更换，任期为三年。董事任期届满，可 更换，任期为三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东 连选连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。独立董事每届 会不能无故解除其职务。
任期与公司其他董事任期相同，任期届 董事任期从就任之日起计算，至本届董满可连选连任;公司连续任职已满六年 事会任期届满时为止。董事任期届满未的，自该事实发生之日起十二个月内不 及时改选，在改选出的董事就任前，原得被提名为公司独立董事候选人。 董事仍应当依照法律、行政法规、部门董事任期从就任之日起计算，至本届董 规章和本章程的规定，履行董事职务。事会任期届满时为止。董事任期届满未 董事可以由总经理或者其他高级管理及时改选，在改选出的董事就任前，原 人员兼任。
董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理
人员兼任。
第一百〇九条 董事可以在任期届满以 第一百〇八条 董事可以在任期届满以
前提出辞任。董事辞任应向公司提交书 前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞任报告。不得通过辞任等方式规避 面辞任报告。不得通过辞任等方式规避
其应当承担的职责。 其应当承担的职责。

如因董事的辞任导致公司董事会低于 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞任导 法定最低人数时，在改选出的董事就任致独立董事人数少于董事会成员的三 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、分之一或者独立董事中没有会计专业 部门规章、规范性文件、全国股转系统人士时，在改选出的董事就任前，原董 业务规则和本章程规定，履行董事职事仍应当依照法律、行政法规、部门规 务，公司应当在2个月内完成董事补选。章、规范性文件、全国股转系统业务规 除前款所列情形外，公司收到辞任报告则和本章程规定，履行董事职务，公司 之日辞任生效，公司将在两个交易日内
应当在 2 个月内完成董事补选。 披露有关情况。

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