公告日期：2019-07-16

证券代码：430569 证券简称：ST安尔发 主办券商：东莞证券

广东安尔发智能科技股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时议案及延期召开的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一、增加临时提案事项

（一）提案人：朱荣贵

（二）提案程序说明

广东安尔发智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-016），定于2019年7月20日召开2018年年度股东大会。为更好维护投资者权益，因公司会议筹备需要，为保障股东大会的顺利召开，现公司将原定于2019年7月20日10:00召开的2018年年度股东大会延期至2019年7月26日10:00召开。持有公司4.20%股份的股东朱荣贵，于2019年7月12日向公司董事会书面提交了《关于对广东安尔发智能科技股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议公司在2018年年度股东大会中增加临时提案。

（三）临时议案的具体内容

议案一：《关于增补董事的议案》

议案内容：提名任免刘冬香、詹刚、张拥进为公司董事，任期为第三届

董事会期满。

刘冬香简历：

刘冬香、女、出生于1970年6月、高中学历、中国国籍，无境外永久居留权。1990年9月至1994年12月，在上海浦东新区电线厂担任技术员；1995年4月至1999年12月，在珠海柏力电子厂担任QC主管；2004年至2017年自营餐饮；2018年4月至今，在中国人寿保险股份有限公司南昌分公司担任经理。

詹刚简历：

詹刚，男，出生于1977年4月28日，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年12月至2008年6月，在金铭集团有限公司下属公司珠海市东华金舟节能设备有限公司先后担任技术工程师、大区经理、销售部总监；2005年1月至2006年5月在金铭集团有限公司驻北京办事处担任负责人；2006年6月至2008年6月，在金铭集团有限公司与潍坊市投资集团有限公司合资公司潍坊市方舟节能科技有限公司担任副总经理；2008年7月至2010年2月，在珠海阳光伟业能源科技有限公司担任副总经理；2010年3月至2017年5月，在珠海格林赛威科技有限公司担任董事助理兼营销副总经理；2017年12月至2018年11月，在广东安尔发智能科技股份有限公司担任渠道总监。

张拥进简历：

张拥进，男，出生于1971年6月12日，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1994年5月至2014年1月，在江西省伟梦集团有限公司担任副总经理，2017年7月至今，在与广东安尔发智能科技股份有限公司战略合作投资成立的江西格林赛威智能科技有限公司担任董事长。

议案二：《关于增补监事的议案》

议案内容：提名任免刘广录为公司监事，任期为第三届监事会期满。

刘广录简历：

刘广录、男、出生于1977年07月，本科学历，计算机专业，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月至2003年6月，在湖南苏博泰克科技有限公司担任硬件工程师，2003年7月至2004年12月，在创智软件园有限公司担任软件工程师，2005年03月至2007年03月，在深圳捷顺科技有限公司担任软件工程师，2007年5月至今，在深圳福特智能科技有限公司担任总经理。

议案三：《关于修改公司章程的议案》

议案内容：修订《公司章程》关于法定代表人规定的相关内容。

（四）公司董事会意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。”经公司董事会审核，截至2019年7月12日，股东朱荣贵合计持有公司3,623,000股，占公司总股本的4.20%，公司董事会于2019年7月12日收到股东朱荣贵提交的《关于对广东安尔发智能科技股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的提议函》。故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，临时提案的内容符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。