公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-031

证券代码：430569 证券简称：ST 安尔发 办券商：东莞证券
广东安尔发智能科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三
次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

任命刘冬香为公司董事长、总经理，任职期限自公司第三届董事会第三次会议决议通过之日起生效，至第三届董事会期满。

任命詹刚为公司董事会秘书，任职期限自公司第三届董事会第三次会议决议通过之日起生效，至第三届董事会期满。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由詹刚主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二） 被任免董监高人员情况

被任命董事长、总经理刘冬香持有公司股份 0 股，占公司股本的

公告编号：2019-031

0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书詹刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。
（三） 任命/免职原因
原董事长、总经理辞职
原董事会秘书辞职
（四） 新任董监高人员履历

刘冬香简历：

刘冬香、女、出生于 1970 年 6 月、高中学历、中国国籍，无
境外永久居留权。1990 年 9 月至 1994 年 12 月，在上海浦东新区电
线厂担任技术员；1995 年 4 月至 1999 年 12 月，在珠海柏力电子厂
担任 QC 主管；2004 年至 2017 年自营餐饮；2018 年 4 月至今，在中
国人寿保险股份有限公司南昌分公司担任经理。

詹刚简历：

詹刚，男，出生于 1977 年 4 月 28 日，本科学历，中国国籍，无
境外永久居留权。1999 年 12 月至 2008 年 6 月，在金铭集团有限公
司下属公司珠海市东华金舟节能设备有限公司先后担任技术工程师、
大区经理、销售部总监；2005 年 1 月至 2006 年 5 月在金铭集团有限
公司驻北京办事处担任负责人；2006 年 6 月至 2008 年 6 月，在金铭
集团有限公司与潍坊市投资集团有限公司合资公司潍坊市方舟节能
科技有限公司担任副总经理；2008 年 7 月至 2010 年 2 月，在珠海阳
光伟业能源科技有限公司担任副总经理；2010年3月至2017年5月，

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在珠海格林赛威科技有限公司担任董事助理兼营销副总经理；2017
年 12 月至 2018 年 11 月，在广东安尔发智能科技股份有限公司担任
渠道总监。
二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产及经营产生积极影响。
三、 备查文件

《广东安尔发智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东安尔发智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日

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