公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-035

证券代码：430569 证券简称：ST 安尔发 主办券商：东莞证券

广东安尔发智能科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日，书面方式

5. 会议主持人：刘冬香
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广东安尔发智能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2019-035

（一） 审议通过《关于聘任肖强为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人邓淑红辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事会聘任肖强先生担任公司财务负责人，任期自第三届董事会第四次会议决议通过之日起到第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《广东安尔发智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
广东安尔发智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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