公告日期：2020-04-15
公告编号：2020-005
证券代码：430569 证券简称：ST 安尔发 主办券商：东莞证券
广东安尔发智能科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日
2.会议召开地点：广东安尔发智能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场+远程视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘冬香
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开及议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
18,984,000 股，占公司有表决权股份总数的 22.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事宋小伟、阳攀因疫情原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-005
公司高级管理人员：无高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于停止公司各项业务议案》
1．议案内容：
因公司运营资金短缺并短期内无法改变现状，公司无法正常开展各项业务。现提请股东大会审议，全面停止公司各项业务工作开展。
2．表决结果：
同意股数 761,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.01%；反对股
数8,399,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的44.24%；弃权股数9,824,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.75%。
3．回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、备查文件目录
《广东安尔发智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
广东安尔发智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 14 日
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