
公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-035
证券代码:430569 证券简称:安尔发 主办券商:东莞证券
广东安尔发智能科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月16日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席童国明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广东安尔发智能科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于公司《2018年半年度报告》的议案
1.议案内容:
根据2018年上半年公司实际经营情况及各项财务数据,按照全国中小企业股份转让系统的相关要求,编制了公司《2018年半年度报告》。
公告编号:2018-035
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过关于公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容:
公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于补选监事的议案》
1.议案内容:
公司原监事徐一帆先生由于个人原因提出辞职,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》及公司章程的有关规定,监事会拟任命阳攀先生为公司新任监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。
新任监事阳攀先生个人履历如下:
阳攀,男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中学学历。2010年8月至2011年5月,就职于东莞光顺电子有限公司,任维修技术员;2011年6月至2017年7月就职于本公司,任品控主管,并先后担任公司职工代表监事、股东代表监事;2017年10月再次加入本公司,任品控主管。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2018-035
三、备查文件目录
(一)《广东安尔发智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
广东安尔发智能科技股份有限公司
监事会
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