公告日期：2018-11-30

公告编号：2018-052
证券代码：430569 证券简称：安尔发 主办券商：东莞证券

广东安尔发智能科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年11月28日审议并通过：

选举周永刚为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效；

续聘邓淑红为公司财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效；

任命郑刚为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效；

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由周永刚主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

公告编号：2018-052
本次任免是否涉及董秘变动：√是□否
2、换届后董监高人员情况

董事长周永刚持有公司股份838,000股，占公司股本的0.97%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人邓淑红持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书郑刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任免董监高人员履历

郑刚先生个人简历：

郑刚，男，1984年7月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年2月至2015年1月，任深圳市银星智能科技股份有限公司人力资源部人事主管；2015年2月至2017年8月，任湖北雅贝儿童用品股份有限公司总经理助理；2017年8月至2018年4月，任深圳市新星轻合金材料股份有限公司人力资源经理；2018年5月至今，任广东安尔发智能科技股份有限公司总经理助理。
（二）监事会主席换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年11月28日审议并通过：

选举童国明为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效；。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事

公告编号：2018-052
3人。会议由童国明主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后董监高人员情况

监事会主席童国明持有公司股份1,740,000股，占公司股本的2.02%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任免董监高人员履历
无
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。三、备查文件
（一）《广东安尔发智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（二）《广东安尔发智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东安尔发智能科技股份有限公司
董事会

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