
公告日期:2025-04-25
证券代码:430570 证券简称:蓝星科技 主办券商:西部证券
武汉蓝星科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长陶振跃
6.会议列席人员:公司董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
2024 年度,公司总经理依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》赋予
的职责,始终秉持认真负责、忠实勤勉的态度开展工作。总经理全面回顾梳理公司 2024 年度经营状况,深度剖析业务进展、运营成果与面临挑战,形成报告提交至董事会予以审议 。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
在 2024 年度,公司董事会严格遵循《公司章程》以及全国股份转让系统公司的相关规则,秉持认真负责、忠实勤勉的态度切实履职。坚决落实股东大会决议,剖析宏观经济对公司经营的影响,规范组织 “三会”,及时、准确、完整地做好信息披露,确保公司治理结构高效运转,全方位推动公司稳健前行。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司财务部门严格依据《企业会计准则》与《会计法》开展财务核算工作。结合中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,依照《公司法》《公司章程》及相关法规,拟定《2024 年度财务决算报告》,深入分析公司 2024 年度主要会计数据、财务指标、财务状况、经营成果与现金流量。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司在总结 2024 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上,结合公司
2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了 2025 年度财务预算。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-001)及《2024 年度报告摘要》(公告编号:2025-002)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
为了满足公司长期发展需要,公司决定 2024 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截止 2024 年 12 月 31 日,武汉蓝星科技股……
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