公告日期：2025-06-23

证券代码：430570 证券简称：蓝星科技 主办券商：西部证券
武汉蓝星科技股份有限公司

2024年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶振跃
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数79,187,450 股，占公司有表决权股份总数的 59.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事王为因人个原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

在 2024 年度，公司董事会严格遵循《公司章程》以及全国股份转让系统公司的相关规则，秉持认真负责、忠实勤勉的态度切实履职。坚决落实股东大会决议，剖析宏观经济对公司经营的影响，规范组织 “三会”，及时、准确、完整地做好信息披露，确保公司治理结构高效运转，全方位推动公司稳健前行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,187,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2024年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,187,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部门严格依据《企业会计准则》与《会计法》开展财务核算工作。结合中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，依照《公司法》《公司章程》及相关法规，拟定《2024 年度财务决算报告》，深入分析公司 2024 年度主要会计数据、财务指标、财务状况、经营成果与现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,187,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上,结合公司
2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了 2025 年度财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,187,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号:202……
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