公告日期：2020-04-24

证券代码：430571 证券简称：科硕科技 主办券商：东莞证券
广东科硕科技股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 22 日第三届董事会第四次会审议通过，尚需提交股
东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东科硕科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范广东科硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保
证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《广东科硕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关
规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司
全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一） 决定公司的经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准监事会报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八） 对发行公司债券作出决议；

（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十） 制订、修改如下公司制度：

1、公司章程；

2、股东大会议事规则；

3、董事会议事规则；

4、监事会议事规则。

5、根据法律、行政法规、部门规章、监管部门规范性文件或本章程规定及
股东大会决定应当由股东大会制订、修改的公司制度。

（十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二） 审议批准本章程第四十条规定的担保事项；

（十三） 公司发生的交易或投资金额达到下列标准之一的，由董事会审议通过后报公司股东大会审批：
1、公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%
以上的交易，应当提交股东大会审议。
对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别提交董事会或者股东大会审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序。

2、购买或出售资产（不含原材料、燃料和动力以及出售 产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包括在内）、贷款融资、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利、中国证监会、全国股转公司认定的其他交易金额超过 500 万元（含 500万元）。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

公司与与同一交易方同时发生上述规定的同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单向金额适用上述规定。

除提供担保等另有规定事项外，公司进行上述同一类别且与标的相关的交易时，金额应当按照连续十二个月累计计算的原则。已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。“提供财务资助”和“委托理财”等事项，应当以发生额作为成交金额。
公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本条规定履行审议程序。
3、在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计总资产（以合并报表为计算依据）30%以上的融资贷款事项。

4、公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：

（1）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最……
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