公告日期：2016-08-24

证券代码：430571 证券简称：科硕科技 主办券商：东莞证券

广东科硕机械科技股份有限公司

关于追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司先后于2016年1月8日、2016年1月10日、2016年2月22日与东莞市科硕星智能科技有限公司（以下简称“科硕星”）于公司会议室签订协议，协议内容为销售设备。

公司2016年上半年关联交易发生情况如下：

关联交易类型 交易内容 买方 发生额（元）

隔膜分切机、分层机 1,310,000.00

东莞市科硕

隔膜分切机、分层机、复卷机 1,230,000.00

出售商品 星智能科技

有限公司

隔膜分切机、分层机 3,090,000.00

合计 5,630,000.00

(二)关联方关系概述

东莞市科硕星智能科技有限公司是公司董事及股东叶美跃先

生、吴明选先生对外投资的企业，叶美跃先生及吴明选先生已于

2016年6月22日将所持有科硕星100%股份转让给非关联方，科硕

星在报告期内为公司的关联方。

(三)表决和审议情况

2016年8月22日公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。根据《中华人民共和国公司法》、《广东科硕机械科技股份有限公司章程》等相关法律规定及制度安排，公司董事及股东叶美跃先生、吴明选先生对本次议案进行了回避表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

东莞松山湖高新技 叶美跃

东莞市科硕星智 术产业开发区工业 有限责任公司 （2016年6月22日

能科技有限公司 南路6号栋301室 变更为朱强昭）

(二)关联关系

叶美跃先生为公司董事、股东，持有公司23%的股份，同时，叶美跃先生在报告期内持有科硕星50%股权。

吴明选先生为公司董事、股东，持有公司37.6%的股份，同时，吴明选先生在报告期内持有科硕星50%的股权。

2016年6月22日叶美跃先生及吴明选先生已将科硕星股份转让给其他非关联方，法定代表人由叶美跃变更为其他非关联方，公

司未来与科硕星将不再发生关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司分别于2016年1月8日、2016年1月10日、2016年2月22日与关联方科硕星签订了金额为131万元人民币、123万元人民币、309万元人民币的销售合同，合计金额563万元人民币，销售产品为隔膜分层机、隔膜分切机、复卷机。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循市场价格原则，以市场价格为依据协商制定，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易与公司主营业务相符、交易内容与其他客户相

同，均基于公司日常生产经营产生，是公司发展与经营的正常所需，契合经营需要，具有真实性及必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。