公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-019
证券代码：430571 证券简称：科硕科技 主办券商：东莞证券

广东科硕科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长选举及高级管理人员换届的基本情况
1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年12月20日审议并通过：

选举吴明选为公司董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

选举叶美跃为公司副董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

任命叶美跃为公司总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

本次会议召开0日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由吴明选主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后董监高人员情况

董事长吴明选持有公司股份1,880,000股，占公司股本的37.60%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长叶美跃持有公司股份1,150,000股，占公司股本的23.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理叶美跃持有公司股份1,150,000股，占公司股本的23.00%。不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

公告编号：2018-019
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年12月20日审议并通过：

选举屈文泽为公司监事会主席，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。
本次会议召开0日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由屈文泽主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后董监高人员情况

监事会主席屈文泽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及任命，是公司根据《公
司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营
造成不利影响。
三、备查文件
（一）《广东科硕科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《广东科硕科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广东科硕科技股份有限公司
董事会
2018年12月21日

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