公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-008
证券代码：430572 证券简称：奥普节能 主办券商：方正承销保荐
保定奥普节能科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

保定奥普节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代
表大会（以下简称“会议”）于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室召开。会议通知
于 2025 年 1 月 5 日以书面方式发出。会议应到职工代表 5 人，实到职工代表 5
人。会议由职工代表周三龙主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，所做决议合法有效。
二、议案审议情况

本次会议以举手表决的方式审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，具体如下：

1、议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行职工代表监事选举。选举职工周三龙先生为公司第五届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，上述职工代表监事任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。

上述选举的职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

公告编号：2025-008
2、议案表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会职工代表签字确认的《保定奥普节能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

保定奥普节能科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日

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