公告日期：2025-04-21

国浩律师（上海）事务所

关于

石家庄僮锦科技有限公司

收购

保定奥普节能科技股份有限公司

之

法律意见书

上海市山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085

25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China

电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670

网址/Website:http://www.grandall.com.cn

二〇二五年四月

录

释义 ...... 2
一、收购人的基本情况...... 5
二、本次收购的批准与授权...... 9
三、本次收购的基本情况...... 10
四、本次收购的目的及后续计划...... 21
五、本次收购对公众公司的影响...... 22
六、收购人作出的公开承诺及约束措施...... 24
七、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 31
八、相关中介机构...... 31
九、结论意见...... 31
签署页 ...... 33

释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
公众公司、公司、奥普节能、 指 保定奥普节能科技股份有限公司
被收购公司、挂牌公司

收购人、僮锦科技 指 石家庄僮锦科技有限公司

交易对方、转让方、出让方 指 公众公司股东王征、朱建军、孟书明、刘彦平、王占
宅、郝纳新六名股东

标的资产、标的股权 指 交易对方合计持有的标的公司 15,586,500 股股份

本次收购 指 收购人拟支付现金购买交易对方合计持有的标的股

权，成为挂牌公司的控股股东

收购人实控人 指 孟阳，持有收购人 51%出资额

收购人少数股东 指 谢紫豪，持有收购人 49%的出资额

收购人少数股东的关联方 指 谢紫豪之父母谢树云和田学英

《股份转让协议》 指 僮锦科技与转让方签署的《关于保定奥普节能科技股
份有限公司股份转让之协议书》

《表决权委托协议》 指 僮锦科技与转让方朱建军、孟书明、王占宅、郝纳
新四名股东签署的《表决权委托协议》

《股份质押合同》 指 僮锦科技与转让方朱建军、孟书明、王占宅、郝纳
新四名股东签署的《股份质押合同》

《收购报告书》 指 《保定奥普节能科技股份有限公司收购报告书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—
—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

《投资者管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

河北亮程 指 河北亮程信息科技有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构

全国股转公司 指 全国中小企业股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。