公告日期：2025-05-22

保定奥普节能科技股份有限公司

章 程

二零二五年五月

目录

第一章 总则......- 4 -
第二章 经营宗旨和经营范围......- 5 -
第三章 股份......- 5 -
第一节 股份发行......- 5 -

第二节 股份增减和回购......- 6 -

第三节 股份转让......- 7 -
第四章 股东和股东会......- 8 -
第一节 股东......- 8 -
第二节 股东会的一般规定......- 11 -
第三节 股东会的召集......- 15 -
第四节 股东会的提案与通知......- 16 -
第五节 股东会的召开......- 17 -
第六节 股东会的表决和决议......- 20 -
第五章 董事会......- 25 -
第一节 董事......- 25 -
第二节 董事会......- 28 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 33 -
第七章 监事会......- 34 -
第一节 监事......- 34 -
第二节 监事会......- 35 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 37 -
第一节 财务会计制度......- 37 -
第二节 内部审计......- 38 -
第三节 会计师事务所的聘任......- 39 -
第九章 通知和公告......- 39 -
第一节 通知......- 39 -

第二节 公告......- 40 -
第十章 投资者关系管理......- 41 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 42 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 42 -
第二节 解散和清算......- 43 -
第十二章 修改章程......- 45 -
第十三章 附则......- 45 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 保定奥普节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》等有关规定，由保定奥普节能科技开发有限公司整体变更设立。

第三条 公司名称：保定奥普节能科技股份有限公司。

第四条 公司住所：保定市锦绣街 658 号综合车间 2-201。

第五条 公司注册资本为人民币 1600 万元。

第六条 公司营业期限为二十年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算（即二〇〇七年九月十三日至二〇二七年九月十二日）。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东或其他投资者、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依法通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨和主要任务是为了建立责权统一、运转协调、有
效制衡的公司法人治理结构，通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，创造出最佳经济效益，为国家提供税利，为股东奉献投资效益。

第十二条 公司的经营范围：无极灯、LED 灯的生产、销售；纺织品、针织
品及原料的生产、销售；Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、清洁用品的研发、生产、销售；节能技术推广服务，城市照明工程服务，智能化安装工程服务（卫星电视广播地面接收设施安装除外），园林绿化工程服务；太阳能产品、光电产品、太阳能照明设备及系列产品的技术开发、技术咨询、技术服务、安装、保养、维修；广告设计制作；灯具、五金、交电、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、电气机械销售；企业自有房屋租赁服务。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的资本划分为股份，每一股的金额相等……
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