公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-064

证券代码：430572 证券简称：盛储科技 主办券商：方正承销保荐
河北盛储科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：保定市锦绣街 658 号综合车间 2-201 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长隋鹏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名孟阳、谢紫豪、王乐、马树新、王素琴为盛储科技第
五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因原董事隋鹏女士、张志飞女士、孟颖女士、王占肖女士、王建辉先生辞去

公告编号：2025-064

董事职务，导致公司董事会人数不足五名，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名孟阳女士、谢紫豪先生、王乐先生、马树新先生、王素琴女士为新任董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，上述董事候选人均不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

在新任董事候选人经股东会批准前，原董事隋鹏、张志飞、孟颖、王占肖、王建辉继续履行董事职责。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因原总经理、董事会秘书隋鹏女士辞去总经理、董事会秘书职务，公司董事会拟聘任孟阳女士为公司总经理，自第五届董事会第六次会议决议通过之日起生效；拟聘任廖慈慈女士为公司董事会秘书，自第五届董事会第六次会议决议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议
董事会、监事会需提交股东会审议的相关议案。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-064

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的《河北盛储科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

河北盛储科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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