公告日期：2025-10-24

证券代码：430572 证券简称：盛储科技 主办券商：方正承销保荐
河北盛储科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会第六次会议于 2025年 10 月 24 日审议并通过《关于提名孟阳、谢紫豪、王乐、马树新、王素琴为盛储科技第五届董事会董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会第四次会议于 2025年 10 月 24 日审议并通过《关于提名刘龙为盛储科技第五届监事会监事候选人的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会第六次会议于 2025年 10 月 24 日审议并通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司 2025 年第二次职工代表大会于 2025
年 10 月 24 日审议并通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

提名孟阳女士为公司董事，任职期限自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢紫豪先生为公司董事，任职期限 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王乐先生为公司董事，任职期限 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马树新先生为公司董事，任职期限 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王素琴女士为公司董事，任职期限 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘龙先生为公司监事，任职期限 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王欢女士为公司职工代表监事，任职期限 2025 年第二次职工代表大会审议通
过之日起至第五届监事会任期届满为止，自 2025 年 10 月 24 日起生效。上述选举人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟阳女士为公司总经理，任职期限自本议案通过日起至本届高级管理人员任期
结束日为止，自 2025 年 10 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖慈慈女士为公司董事会秘书，任职期限自本议案通过日起至本届高级管理人
员任期结束日为止，自 2025 年 10 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事隋鹏、张志飞、孟颖、王占肖、王建辉因个人原因提出辞职，不再担任公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公
司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名孟阳、谢紫豪、王乐、马树新、王素琴为公司新任董事。

公司原监事会主席孙树军因个人原因提出辞职，不再担任公司监事会主席、监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章……
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