公告日期：2025-10-24

证券代码：430572 证券简称：盛储科技 主办券商：方正承销保荐
河北盛储科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

河北省石家庄市井陉矿区矿市南街 97 号河北盛储科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开方式为现场会议。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 10 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430572 盛储科技 2025 年 11 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名孟阳、谢紫豪、王乐、马

1 树新、王素琴为盛储科技第五届董 √

事会董事候选人的议案

2 关于提名刘龙为盛储科技第五届 √

监事会监事候选人的议案

1、《关于提名孟阳、谢紫豪、王乐、马树新、王素琴为盛储科技第五届董事会董事候选人的议案》

因原董事隋鹏女士、张志飞女士、孟颖女士、王占肖女士、王建辉先生辞去董事职务，导致公司董事会人数不足五名，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名孟阳女士、谢紫豪先生、王乐先生、马树新先生、王素琴女士为新任董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，上述董事候选人均不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

在新任董事候选人经股东会批准前，原董事隋鹏、张志飞、孟颖、王占肖、王建辉继续履行董事职责。

2、《关于提名刘龙为盛储科技第五届监事会监事候选人的议案》

因原监事会主席孙树军先生辞去监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数不足三名，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名刘龙先生为新任监事候选人。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，上述监事候选人均不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

在新任监事候选人经股东会批准前，原监事孙树军继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授……
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