公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-073

证券代码：430572 证券简称：盛储科技 主办券商：方正承销保荐
河北盛储科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河北省石家庄市井陉矿区矿市南街 97 号河北盛储科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日 以电话方式发出

5.会议主持人：全体监事推举的监事刘龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

公司监事会拟选举刘龙先生为公司第五届监事会主席，任职期限自第五届监事会第五次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止，自第五届监事会

公告编号：2025-073

第五次会议审议通过之日起生效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名边志玲为盛储科技第五届监事会监事候选人的议案》1. 议案内容：

因原监事郭宇光先生辞去监事，导致公司监事会人数不足三名，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名边志玲女士为新任监事候选人。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，上述监事候选人均不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

在新任监事候选人经股东会批准前，原监事郭宇光先履行监事职责。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公司拟修订《监事会议事规则》，经股东会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-073

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

与会监事签字确认的《河北盛储科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

河北盛储科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 12 日

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