公告日期：2025-11-12

河北盛储科技股份有限公司

章 程（草案）

二零二五年十一月

目录

第一章 总则......- 4 -
第二章 经营宗旨和经营范围......- 5 -
第三章 股份......- 6 -
第一节 股份发行......- 6 -

第二节 股份增减和回购......- 7 -

第三节 股份转让......- 8 -
第四章 股东和股东会......- 9 -
第一节 股东......- 9 -
第二节 股东会的一般规定......- 14 -
第三节 股东会的召集......- 17 -
第四节 股东会的提案与通知......- 18 -
第五节 股东会的召开......- 19 -
第六节 股东会的表决和决议......- 22 -
第五章 董事会......- 27 -
第一节 董事......- 27 -
第二节 董事会......- 30 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 34 -
第七章 监事会......- 36 -
第一节 监事......- 36 -
第二节 监事会......- 38 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 39 -
第一节 财务会计制度......- 39 -
第二节 内部审计......- 41 -
第三节 会计师事务所的聘任......- 41 -
第九章 通知和公告......- 41 -
第一节 通知......- 41 -
第二节 公告......- 42 -

第十章 投资者关系管理......- 43 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 44 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 44 -
第二节 解散和清算......- 46 -
第十二章 修改章程......- 48 -
第十三章 附则......- 48 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 河北盛储科技股份有限公司（以下简称“公司”），系依照《公司法》等有关规定，由保定奥普节能科技股份有限公司变更而来。保定奥普节能科技股份有限公司由保定奥普节能科技开发有限公司整体变更设立。在石家庄市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 911306056665832062。
第三条 公司于 2014 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司名称：河北盛储科技股份有限公司。

第五条 公司住所：河北省石家庄市井陉矿区矿市南街 97 号。

第六条 公司注册资本为人民币 1600 万元。

第七条 公司营业期限为 2007 年 09 月 13 日至长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东或其他投资者、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依法通过诉讼方式解决。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十四条 公司的经营宗旨和主要任务是为了建立责权统一、运转协调、有效制衡的公司法人治理结构，通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，创造出……
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