公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-087

证券代码：430572 证券简称：盛储科技 主办券商：方正承销保荐
河北盛储科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河北省石家庄市井陉矿区矿市南街 97 号河北盛储科技股份有限公司（以下 简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长孟阳

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的
议案》

公告编号：2025-087

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与方正证券承销保荐有限责任公司充分沟通 与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定签署附生效条 件的解除持续督导协议，解除持续督导关系，该协议自全国中小企业股份转让 系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟与财达证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与财达证券股份有限公司（以下简称“财达 证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请财达证券担任持续督导主办券商， 并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让 系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协
议的说明报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，为变更 持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关 于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告。

公告编号：2025-087

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商
相关事宜的议案》
1.议案内容：

为便于公司变更持续督导主办券商的顺利实施，提请股东会授权董事会全 权办理变更持续督导主办券商的相关事宜。授权的有效期限自股东会审议通过 本项授权之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第六次临时股东会，审
议需提交股东会审议的相关议案。
2.回避表决情况……
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