公告日期：2025-11-27

证券代码：430572 证券简称：盛储科技 主办券商：方正承销保荐
河北盛储科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河北省石家庄市井陉矿区矿市南街 97 号河北盛储科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召集人、召开方式、召开时间、议案审议程序及表决情况等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数15,586,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名边志玲为盛储科技第五届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

因原监事郭宇光先生辞去监事，导致公司监事会人数不足三名，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名边志玲女士为新任监事候选人。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，上述监事候选人均不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

在新任监事候选人经股东会批准前，原监事郭宇光先履行监事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,586,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司营业期限的议案》

1.议案内容：

公司的营业期限为“2007-09-13 至 2027-09-12”，即将到期。根据业务发展需要，公司拟将营业期限由“2007-09-13 至 2027-09-12”变更为“2007 年 09月 13 日至长期”，并同时修订《公司章程》的相关条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,586,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，并结合公司拟变更营业期限的需求，公司拟修订《公司章程》,详见公
司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-076）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,586,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等 5 项治理制度的议案》

1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公……
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