公告日期：2021-09-27

公告编号：2021-029

证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：海通证券
湖南山水节能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室三楼
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：瞿英杰
6.会议列席人员：公司监事、全体高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举董事长》议案
1.议案内容：

继续任命瞿英杰先生为公司董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公告编号：2021-029

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《任命公司高级管理人员》议案
1.议案内容：
1.任命瞿英杰先生为总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.任命杨俊豪先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
3.任命陈俭先生为公司副总经理，分管产品销售工作，任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
4.任命傅延年同志为公司副总经理，分管装备制造生产方面工作，任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
5.任命龙焱先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
6.任命李江南先生为公司副总经理，分管节能服务方面工作，任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
7.任命张智勇先生为公司技术总工程师，分管集团技术方面工作，任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
8.任命周江雨女士为公司人事总监，任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2021-029

（一）与会董事签字认可的《湖南山水节能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日

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