公告日期：2026-05-12

湖南山水节能科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路51号地
宝大厦621-A

2026年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

瞿英杰 杨俊豪 傅延年

陈俭 彭晖文

全体监事签名：

邓林 耿燕 张志强

全体高级管理人员签名：

瞿英杰 杨俊豪 傅延年

陈俭 彭晖文 龙焱

周江雨

湖南山水节能科技股份有限公司（加盖公章）
2026年4月1日

目录

一、 本次发行的基本情况 ......5
二、 发行前后相关情况对比 ......10
三、 定向发行有关事项的调整情况 ......13
四、 有关声明 ......14
五、 备查文件 ......15

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

山水节能、本公司、公司、发行人 指 湖南山水节能科技股份有限公司

德浩投资 指 长沙德浩投资合伙企业（有限合伙），系公
司 5%以上股东

湘潭超卓 指 湘潭市超卓投资合伙企业（有限合伙），持
有德浩投资 49.51%份额，系公司间接股东

湘潭市智行企业管理咨询合伙企业（有限合
湘潭智行 指 伙），持有德浩投资 26.73%份额，系公司间
接股东

湘潭市有道企业管理咨询合伙企业（有限合
湘潭有道 指 伙），持有德浩投资 21.78%份额，系公司间
接股东

元/万元 指 人民币元/万元，文中另有说明的除外

公司股东会 指 湖南山水节能科技股份有限公司股东会

公司董事会 指 湖南山水节能科技股份有限公司董事会

公司监事会 指 湖南山水节能科技股份有限公司监事会

主办券商 指 国投证券股份有限公司

会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 湖南启元律师事务所

定向发行说明书 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。