公告日期：2025-05-21

证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：国投证券
湖南山水节能科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：瞿英杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他 程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数54,463,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.9322%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司除总经理瞿英杰，人事总监周江雨，董事会秘书龙焱，监事耿燕外， 其他高级管理人员无列席。
二、议案审议情况
（一）审议否决《2024 年年度权益分派预案公告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》 公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数
54,463,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交 易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,463,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（三）审议通过《2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,463,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（四）审议通过《2024 年年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,463,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体股东一致同意，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年年度审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会 计师事务所公告》。

2.议案表决……
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