公告日期：2025-12-11

证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：国投证券
湖南山水节能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《股东会制度》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场投票表决方式召开会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明事项。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 27 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430573 山水节能 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司定向发行说明书（自办发行）的议案 √

2 关于公司核心员工认定的议案 √

3 关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案 √

关于公司现有股东不享有本次发行股票优先认

4 √

购权的议案

关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三

5 √

方监管协议的议案

6 关于提请股东会授权公司董事会全权办理本次 √

股票定向发行有关事宜的议案

7 关于拟修订<公司章程>的议案 √

8 关于拟修订公司相关治理制度的议案 √

议案一：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2025-042）。

议案二：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-044）。

议案三：针对本次股票发行，公司与拟认购对象签署了附生效条件的《股份认购协议》，该协议经公司董事会审议、股东会批准并取得全国股转公司出具的同意定向发行的函后生效。

议案四：鉴于本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购。

议案五：为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司拟设立本次股票发行的募集资金专项账户。同时，授权公司管理层办理与……
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