公告日期：2026-04-24

证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：国投证券
湖南山水节能科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：瞿英杰

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2026 年日常性关联交易的公告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月24 日在全国中小企业股份转让系统官方
信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交 易的公告》。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月24 日在全国中小企业股份转让系统官方
信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。
2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月24 日在全国中小企业股份转让系统官方
信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会通知公告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月24 日在全国中小企业股份转让系统官方
信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通 知公告》。
2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 <公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算 情 况，公司编制了《湖南山水节能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报 告》。
2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 <公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算 情 况，公司编制了《湖南山水节能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报 告》。
2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年年度审计机构，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计
师事务所公告》。
2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 ……
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