公告日期：2019-07-12

公告编号：2019-022

证券代码：430575 证券简称：迈科网络 主办券商：长城证券
苏州迈科网络安全技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月8日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈立
6.会议列席人员：监事会成员、公司高管及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

根据公司自身经营发展和长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司2019年7月12日披

公告编号：2019-022

露于全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理与本次申请终止挂牌相关的一切事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见2019年7月12日披露于全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）的《关于申请公司股票终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-022

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见2019年7月12日披露于全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司
董事会
2019年7月12日

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