公告日期：2025-12-11

证券代码：430576 证券简称：泰信电子 主办券商：中泰证券
山东泰信电子股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

山东泰信电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开
第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》，
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一
次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为进一步明确山东泰信电子股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东泰信电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定本议事规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。

董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第二章 董事会的构成与职权

第三条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

第四条 公司董事为自然人，有《公司法》第一百七十八条规定情形的，不
得担任公司董事。公司董事无需持有公司股份，由股东会选举或更换，任期三年。董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。董事应当遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义务。

第五条 董事会行使下列职权：

（一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制定公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市
的方案；

（七） 拟定公司重大收购、收购本公司股票或合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；

（八） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九） 决定公司内部管理机构的设置；

（十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任
或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，决定其报酬
和奖惩事项；

（十一） 制定公司的基本管理制度；

（十二） 制订公司章程修改方案；

（十三） 管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告，凡证券
及企业监管机构具体要求的各类经营管理信息均应积极披露，具体
披露工作由董事会秘书操作，由董事会负责保证公司信息披露的及
时、准确、合法、真实和完整；

（十四） 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六） 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，
以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十七） 负责投资者关系管理工作，即对公司与投资者沟通的内容与方式
予以审查。

（十八） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定，以及股东会授予的
其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第六条 董事会关于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易的权限参照公司章程第一百零四条、一百零六条等规定执行，除公司章程规定的须提交股东会审议批准的对外担保事项外，其他对外担保事项由董事会审议批准。

应由股东会审议批准的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审议批准。

应由董事会审议批准的对外担保，必须……
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