公告日期：2025-12-11

证券代码：430576 证券简称：泰信电子 主办券商：中泰证券
山东泰信电子股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原条款全文涉及名称：股东大会、辞 原条款全文涉及名称：股东会、辞任、
职、半数以上 过半数

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。法定代表人以
公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。公司章程或者股东会
对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。法定代表人因执行职务
造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或

者公司章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别做出决议并经相关部门审批， 分别做出决议并经相关部门审批，可
可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）向特定对象募集股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律、行政法规规定以及中国证
（五）法律、行政法规规定以及中国证 监会、全国股转系统等批准的其他方监会（或中国证券业协会）批准的其他 式。
方式。
第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购公司的股份： 程的规定，收购公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有公司股票的其他公司合 （二）与持有公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；

（四）将股份用于转换公司发行的可 （四）股东因对股东会作出的公司合
转换为股票的公司债券； 并、分立决议持异议，要求公司收购其
（五）股东因对股东大会作出的公司 股份的；
合并、分立决议持异议，要求公司收购 （五）将股份用于转换公司发行的可
其股份的。 转换为股票的公司债券。

除上述情形外，公司不进行买卖 除上述情形外，公司不进行买卖
公司股份的活动。 公司股份的活动。

第二十二条 公司因第二十一条第 第二十二条 公司因本章程第二十一
（一）项至第（四）项的原因收购本公 条第（一）项、第……
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