公告日期：2025-12-11

证券代码：430576 证券简称：泰信电子 主办券商：中泰证券
山东泰信电子股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

山东泰信电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开
第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》，
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一
次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为进一步明确山东泰信电子股份有限公司（以下简称“公司”）股
东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《山东泰信电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），以及有关法律、行政法规以及规章的规定，结合公司实际情况，制定本规则。
第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司
董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 公司严格按照法律、行政法规、规章、公司章程以及本规则的相关
规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在公司法和公司章程规定的范围内行使职权。

第五条 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法
律、行政法规、规章、公司章程及本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。

出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、行政法规、规章、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
第二章 股东会的职权

第六条 股东会是公司的最高权力机构，行使如下职权：

（一） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监
事的报酬事项；

（二） 审议批准董事会的报告；

（三） 审议批准监事会的报告；

（四） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八） 对发行债券或上市作出决议；

（九） 修订公司章程；

（十） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十一） 审议批准本规则第七条规定的对外担保事项；

（十二） 审议达到下列标准之一的交易（除提供担保外）：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）
或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净
资产绝对值的 50%以上，且资产总额占最近一个会计年度经审计的资产总额的比例达到 30%以上；

（3）公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经
审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易；

（4）公司为关联方提供担保的；

（十三） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十四） 审议批准股权激励计划；

（十五） 审议批准单独或者合计持有公司 1%以上有表决权股份的股东提
出的提案；

（十六）审议批准法律、行政法规、规章及公司章程规定应当由股东会作出决议的其他事项。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于履行股东会审议程序。

（十七） 审议批准下列财务资助：

（1）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（3）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

公司不得为董事、监事、高级管理……
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