公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-004

证券代码：430576 证券简称：泰信电子 主办券商：中泰证券

山东泰信电子股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其
他相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结
算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 4 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张林先生为公司第三届监事会监事的议案》

原监事徐增友先生因个人原因辞去公司监事职务，现提名张林先生为公司监
事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。张
林先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得
担任公司监事的情形。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托
人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印
件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位
印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续可采用现场、信函及传真方式进行登记，公司不接受电话
方式登记。

公告编号：2020-004

（二）登记时间：2020 年 2 月 5 日 9:00 前

（三）登记地点：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 4 楼公司会议室。

四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：路福桥

联系地址：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 4 楼

电话：0531-86120123

传真：0531-86023598
（二）会议费用：与会股东自行承担。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提供。
五、备查文件目录

《山东泰信电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

山东泰信电子股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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