公告日期：2020-02-11

公告编号：2020-007

证券代码：430576 证券简称：泰信电子 主办券商：中泰证券
山东泰信电子股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 4 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶圣华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 13,661,250 股，占公司有表决权股份总数的 83.89%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张林先生为公司第三届监事会监事的议案》。
1.议案内容：

原监事徐增友先生因个人原因辞去公司监事职务，现提名张林先生为公司监

公告编号：2020-007

事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。张林先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 13,661,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2020 年第一次

张林 监事 任职 2020 年 2 月 11 日 审议通过
临时股东大会

2020 年第一次

徐增友 监事 离职 2020 年 2 月 11 日 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《山东泰信电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

山东泰信电子股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 11 日

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