公告日期：2020-05-21

山东泰信电子股份有限公司

章 程

2020 年 5 月

目 录

第一章总 则...... 1
第二章经营范围...... 2
第三章股 份...... 2

第一节 发起人 ...... 2

第二节股份增减和回购 ...... 3

第三节股份转让 ...... 4
第四章股东和股东大会...... 5

第一节股 东 ...... 5

第二节股东大会的一般规定 ...... 7

第三节股东大会的召集 ...... 9

第四节股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节股东大会的召开 ...... 11

第六节股东大会的表决和决议 ...... 14
第五章董事会...... 17

第一节董 事 ...... 17

第二节董事会 ...... 20
第六章总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章监事会...... 25

第一节监事 ...... 25

第二节监事会 ...... 26
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 27

第一节财务会计制度 ...... 27

第二节内部审计 ...... 29

第三节会计师事务所的聘任 ...... 29
第九章通知和公告...... 29
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 30

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 30

第二节解散和清算 ......31
第十一章修改章程 ......34
第十二章附件 ......34

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 山东泰信电子股份有限公司是依照《公司法》和其他有关规定
由山东泰信电子有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局登记并取得营业执照。
第三条 公司注册名称：山东泰信电子股份有限公司

英文名称：Shandong Taixin Electronics Co.，Ltd.

第四条 公司住所：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 1-501-1
邮政编码：250101

第五条 公司注册资本为人民币 1628.5 万元，实收资本人民币 1628.5
万元。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：专注于数字电视软硬件技术研究开发及生产，充分利用自身技术和市场优势，把公司发展成为具有自主知识产权和民族品牌的行业龙头，以优良的业绩回报广大投资者。

第十二条 公司的经营范围是：数字电视软硬件技术开发及生产；集成电路设计；有线电视设备的研制、生产、安装、自销（不含无线发射设备）；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；二类医疗器械（凭许可证经营）、电子产品的开发、销售；血压计、血糖仪、血氧仪、心电图仪、体脂秤的生产（凭许可证经营）；智能家居设备的开发、生产、销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 发起人

第十三条 公司的股份采用股……
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